Skupinu J & T audituje firma KMPG a k jejím povinnostem patří, že nás
zkoumá i ve vztahu k praní špinavých peněz. Kdyby viděla, že do skupiny
patří různé offshorové společnosti s neznámými vlastníky, prostě by se
k tomu nevyjádřila. Současná regulace se ubírá směrem, že pokud není
známa fyzická osoba, pak je třeba takový subjekt označit za
netransparentní. V České republice podle nových předpisů nelze pracovat
pro offshore, jehož vlastník je neznámý, a zároveň to nehlásit úřadům.
Stát má tedy všechny prostředky k tomu, aby byl schopen dohledat úplně
všechny transakce, které pokládá za podezřelé. Jestli je nedohledá, má
právo předpokládat, že se jedná o praní špinavých peněz. Skrýt
vlastnictví je už ve světě prakticky nemožné - můžete samozřejmě uniknout
na nějaký karibský ostrov, pokud tak ale pracujete, jste automaticky
podezřelí. Pokud se podíváte na J & T, každá transakce má jasný začátek a
konec u fyzických osob. Vlastnictví fyzické osoby a její trestně právní
odpovědnost už mohou být jednoznačně definovatelné. Peníze se u nás
přesouvají mezi Českem, Slovenskem, Kyprem nebo třeba Lichtenštejnskem, a
to může vyvolávat pocit, že se perou špinavé peníze. Jsou to sice složité
pohyby, ale zcela průhledné.